⌘K
STR / SMR38Alerts126POI1,842
RESTRICTED · BFIU INTERNAL5
MA
SLA BREACH IMMINENT2h 45m— 3 tier-1 reports unassigned · Chattogram trade corridor
Open STR / SMR reports

Network Canvas

CASE-2026-0231 · 14 nodes, 19 relationships · 2 hops from Karim U. Chowdhury
Alerts
Generated from the data in the graph.
TitleScore
Politically Exposed Person Detected85
Sanctions Screening Match — OFAC SDN List96
TBML — Over-Invoiced RMG Export LCs92
Cross-Border Flow to High-Risk Jurisdiction90
Structuring Across 6 Reporting Institutions95
Virtual Asset Exposure — Unregistered VASP88
Common Beneficial Owner — 4 Linked Entities76
Rapid Fund Movement / Layering Pattern71
Adverse Media — Trade-Finance Fraud Allegation68
Circular Transaction Pattern Detected63
Unusual Large Transaction65
UN 1267 Alias Near-Match74
Relations Transactions
TYPEIndividualBusinessLegal Entity
RISKLowMediumHigh
STATUS Live
High value
TBML Network 01 · 14TBML Network 02 · 9Crypto Network 01 · 18Crypto Network 02 · 11Terrorist Financing Network · 12Sanctions Exposure Network · 8PEP Network 01 · 16Suspicious Transaction Network · 31Common Ownership Network · 22Cross-Border Flow Network · 19Shell Company Network · 15High-Risk Jurisdiction Network · 13Circular Transaction Network · 10Banking Relationship Network · 27STR Concentration Network · 17Karim U••• C•••Meghna T•••Northgate C••• B•••Riverside C••• B•••Eastport C••• B•••Northgate T•••Riverside T•••Karim C•••Eastport T•••Highland T•••Rahim C•••Westfield T•••Cedarbrook T•••Nabila C•••Ironbridge T•••Karnaphuli S••• T•••Highland C••• B•••Westfield C••• B•••Silverline T•••Tanvir C•••Brightwater T•••Farhan C•••Ashford T•••Ayesha C•••Bay D••• E•••Cedarbrook C••• B•••Ironbridge C••• B•••Silverline C••• B•••Brightwater C••• B•••Northgate D••• E•••Nasrin C•••Blackwood T•••Riverside D••• E•••Shafiq C•••Clearwater T•••Eastport D••• E•••Mahin C•••Fairview T•••Highland D••• E•••Ruhul C•••Greenfield T•••Westfield D••• E•••Lotus V••• L•••Ashford C••• B•••Blackwood C••• B•••Shirin C•••Jahangir C•••Cedarbrook D••• E•••Parvin C•••Sohel C•••Ironbridge D••• E•••Faria C•••Imran C•••Ibis R••• F•••Clearwater C••• B•••Fairview C••• B•••Greenfield C••• B•••Harborview C••• B•••Kingston C••• B•••Lubna C•••Harborview T•••Zahid C•••Kingston T•••Rokeya C•••Lakeside T•••Al-Manar F•••Lakeside C••• B•••Milltown C••• B•••Norwood C••• B•••Oakridge C••• B•••Northgate L••• (•••Milltown T•••Riverside L••• (•••M. R••• T•••Pinecrest C••• B•••Redstone C••• B•••Stonebridge C••• B•••Thornfield C••• B•••Underwood C••• B•••Vanguard C••• B•••Anisur C•••Norwood T•••Salma C•••Oakridge T•••Kabir C•••Pinecrest T•••Dilruba C•••Redstone T•••Masud C•••Zenith A••• E•••Westbrook C••• B•••Yorkshire C••• B•••Ashgrove C••• B•••Brookfield C••• B•••Northgate B••• P•••Riverside B••• P•••Stonebridge T•••Tania C•••Thornfield T•••Underwood T•••Habib C•••Vanguard T•••Westbrook T•••Nasreen C•••Yorkshire T•••Ashgrove T•••Wasim C•••Brookfield T•••Northgate T•••Farzana C•••Riverside T•••Eastport T•••Rafiq C•••Highland T•••Westfield T•••Karim U•••Cedarbrook T•••Ironbridge T•••Rahim U•••Silverline T•••Sitakunda H•••Eastport B••• P•••Highland B••• P•••Westfield B••• P•••Brightwater T•••Nabila U•••Ashford T•••Tanvir U•••Blackwood T•••Farhan U•••Clearwater T•••Ayesha U•••Fairview T•••Nasrin U•••Greenfield T•••Shafiq U•••Harborview T•••Mahin U•••Kingston T•••Ruhul U•••Lakeside T•••Shirin U•••Orient G••• R•••Cedarbrook B••• P•••Ironbridge B••• P•••Silverline B••• P•••Brightwater B••• P•••Ashford B••• P•••Blackwood B••• P•••Clearwater B••• P•••Milltown T•••Eastport L••• (•••Jahangir U•••Norwood T•••Highland L••• (•••Parvin U•••Oakridge T•••Westfield L••• (•••Sohel U•••Pinecrest T•••Cedarbrook L••• (•••Falcon T••• G•••Fairview B••• P•••Greenfield B••• P•••Harborview B••• P•••Ironbridge L••• (•••Redstone T•••Silverline L••• (•••Stonebridge T•••Brightwater L••• (•••Thornfield T•••Ashford L••• (•••Underwood T•••Blackwood L••• (•••Vanguard T•••Clearwater L••• (•••Golden H••• L••• (•••Kingston B••• P•••Lakeside B••• P•••Milltown B••• P•••Norwood B••• P•••Oakridge B••• P•••Fairview L••• (•••Westbrook T•••Greenfield L••• (•••Yorkshire T•••Harborview L••• (•••Ashgrove T•••Kingston L••• (•••Teesta C•••Pinecrest B••• P•••Redstone B••• P•••Stonebridge B••• P•••Thornfield B••• P•••Brookfield T•••Faria U•••Northgate E•••Imran U•••Riverside E•••Surma E•••Underwood B••• P•••Vanguard B••• P•••Westbrook B••• P•••Yorkshire B••• P•••Ashgrove B••• P•••Eastport E•••Lubna U•••Highland E•••Westfield E•••Zahid U•••Cedarbrook E•••Ironbridge E•••Rokeya U•••Silverline E•••Brightwater E•••Anisur U•••Ashford E•••Blackwood E•••Salma U•••Clearwater E•••Fairview E•••Kabir U•••Greenfield E•••Harborview E•••Dilruba U•••Kingston E•••Halda M••• C•••Brookfield B••• P•••Northgate I••• B•••Riverside I••• B•••Eastport I••• B•••Highland I••• B•••Westfield I••• B•••Lakeside E•••Masud U•••Milltown E•••Tania U•••Norwood E•••Habib U•••Oakridge E•••Nasreen U•••Pinecrest E•••Wasim U•••